JUSCUTUM EXECUTIVE TALKS | #JETpro
Стаття 209 КК України: ризики використання криптоактивів компанією
Не про заборону крипти й не про способи обійти контроль. Про те, як керівнику перевіряти операції, підтверджувати походження активів, зберігати докази та не погіршити позицію в перші 24–72 години після блокування або запиту.
29
Жовтня
60
хвилин
11:00
Щочетверга
Zoom
онлайн
Про що цей #JETpro?
Криптоактиви можуть бути частиною законної господарської моделі.
Проте для банку, біржі або правоохоронців значення мають походження майна, зв'язок із можливим попереднім правопорушенням, обізнаність учасників, структура транзакцій і наявність документів.
Коли компанія не бачить повного ланцюга руху активів або збирає пояснення вже після блокування, вона втрачає час і контроль над версією подій. Одна невдала відповідь не визначає справу, але може створити додаткові питання.
На вебінарі розберемо, як побудувати керований корпоративний процес: перевірка до операції, карта доказів, ролі команди та послідовність дій у перші 24–72 години.
Коли компанія не бачить повного ланцюга руху активів або збирає пояснення вже після блокування, вона втрачає час і контроль над версією подій. Одна невдала відповідь не визначає справу, але може створити додаткові питання.
На вебінарі розберемо, як побудувати керований корпоративний процес: перевірка до операції, карта доказів, ролі команди та послідовність дій у перші 24–72 години.
Навіщо йти?
- Відокремите законне використання криптоактивів від обставин, що створюють ризик за статтею 209.
- Отримаєте перелік перевірок контрагента, походження активів і ланцюга транзакцій.
- Побачите, які документи підтверджують економічний зміст і внутрішнє погодження операції.
- Складете протокол комунікації та збереження доказів після блокування або запиту.
Після вебінару ви зможете перевірити корпоративний процес роботи з криптоактивами: які операції дозволені, хто їх погоджує, що перевіряється до платежу, де зберігаються докази та хто координує реакцію в кризі.
Програма вебінару
11:00
29 жовтня
29 жовтня
Серія вебінарів #JETpro
#JETpro | Стаття 209 КК України: ризики використання криптоактивів компанією
- Що потрібно довести для кваліфікації за статтею 209 КК України.
- Криптоактив як інструмент і походження майна як ключове питання.
- Перевірка контрагента, адреси й ланцюга транзакцій.
- Економічний зміст, договори, рахунки та внутрішні рішення.
- Ролі фінансів, комплаєнсу, юридичної функції та керівника.
- Блокування, запит або обшук: перші 24–72 години.
- Збереження цифрових і документальних доказів.
- Q&A сесія
Спікер
Олександр горобець
партнер практики Вирішення спорів Juscutum
Допомагає власникам і керівникам управляти кримінально-правовими ризиками, готуватися до дій правоохоронних органів і захищати бізнес у кризових ситуаціях.
Для кого підходить
Власники, керівники й фінансові директори.
FinTech, крипто, Web3 та ІТ-компанії.
Бізнеси з міжнародними платежами або криптоактивами на балансі чи в операціях.
%202.png)
Спікер
Дарʼя
Нечепуренко
Юристка практики технологій та інвестицій Juscutum
Спеціалізується на:
- експортному контролі товарів і технологій військового та подвійного призначення;
- супроводі отримання дозволів та погоджень ДСЕК;
- побудові систем внутрішньофірмового експортного контролю;
- правовому супроводі міжнародних передач і ЗЕД-контрактів;
- консультуванні виробників оборонної продукції та Defence Tech-компаній.
Має практичний досвід супроводу експорту продукції військового та подвійного призначення, взаємодії з державними органами та побудови комплаєнс-процедур для міжнародних поставок.
- експортному контролі товарів і технологій військового та подвійного призначення;
- супроводі отримання дозволів та погоджень ДСЕК;
- побудові систем внутрішньофірмового експортного контролю;
- правовому супроводі міжнародних передач і ЗЕД-контрактів;
- консультуванні виробників оборонної продукції та Defence Tech-компаній.
Має практичний досвід супроводу експорту продукції військового та подвійного призначення, взаємодії з державними органами та побудови комплаєнс-процедур для міжнародних поставок.
Зареєструватись
Зареєструватись на подію
Дякуємо за звернення! Наш менеджер звʼяжеться з вами найближчим часом.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
