Зв'язатись з нами
· Є повідомлення про можливепривласнення коштів або майна.
· Виявлено незвичні операції,конфлікт інтересів або непрозорі закупівлі.
· Виникли підозри щодо дійкерівника, працівника чи партнера.
· Потрібно перевірити обставини перед рішенням про претензію, кадрові дії або звернення до органів.
Погоджуємо предмет перевірки, її межі,замовника та відповідальних. Оцінюємо можливий конфлікт інтересів і те, хто має право ухвалювати рішення від імені компанії. Визначаємо доступ до документів,порядок взаємодії та необхідність залучення фінансових чи технічних спеціалістів
Результат визначається завданням: це може бути письмовий виклад установлених обставин, опис прогалин у матеріалах,правова оцінка та перелік варіантів реагування. Внутрішній звіт не замінює рішення суду й не є автоматичним підтвердженням вини людини.
Погодження порядку перевірки, кола учасників і правил роботи з інформацією.
Аналіз доступних документів, юридична оцінка способів їх отримання, організація погоджених інтерв’ю та фіксації результатів.
Відокремлення підтверджених фактів відприпущень, оцінка ризиків і можливих подальших кроків. Обсяг звіту й супроводу впровадження погоджується до початку роботи.
Підозра може бути приводом для первинної оцінки. Масштаб перевірки має відповідати фактам і ризикам; висновок не повинен бути визначений наперед.
Так, розподіл роботи погоджується окремо.Важливо врахувати незалежність учасників, їхні повноваження та конфлікти інтересів.
Подальші дії залежать від установлених обставин і юридичної оцінки. Сам факт проведення внутрішньої перевірки невизначає єдиного сценарію.
Для першої розмови достатньо загально описати подію та вашу роль. Порядок передання матеріалів погодимо окремо.
