Міжнародний compliance та експансія (USA / EU)

Юридичне структурування бізнесу для виходу на ринки США та ЄС і роботи з інвесторами, банками та регуляторами — з фокусом на зняття операційних блокерів, керований ризик і готовність до перевірок.

Забронювати зустріч з експертом

Міжнародне структурування

Залучення інвестицій

Захист ІР

Дистрибуція та експорт

Робота з командами R&D

Наш підхід

Ми будуємо compliance як інструмент масштабування, а не як набір формальних документів. Завдання — щоб бізнес проходив onboarding у банках/платіжних системах, витримував перевірки та не втрачав гнучкість при зростанні.

Перед виходом на ринок ми аналізуємо:

бізнес-модель та data flows (що збирається, де зберігається, кому передається, хто має доступ, які підрядники),
регуляторні вимоги конкретних юрисдикцій (ЄС/окремі країни, США на рівні штатів/секторних правил — залежно від продукту),
ризики для банків, інвесторів і платіжних систем (KYC/AML, санкційні ризики, джерела коштів, географія клієнтів, модель платежів).

Ми:

знижуємо регуляторні та комплаєнс-ризики у точках, де бізнес реально “ламається” (банки, PSP, DD, регуляторні запити),
зберігаємо гнучкість бізнесу через модульну структуру документів і процесів,‍
готуємо компанію до інвесторів і банків: зрозуміла структура, доказова база, контрольовані ризики.

Проблеми, що вирішуємо

Блокування рахунків і платежів

Проблема: банки та платіжні системи відмовляють у роботі або призупиняють операції через ризиковий профіль, відсутність політик, непрозорі потоки коштів або географію клієнтів.

Ми вирішуємо:

- підготовку compliance-моделі (політики, процеси, risk assessment, опис продукту та flow-of-funds),
- комунікацію з банками та PSP на мові їхніх вимог (пакет документів і пояснень
- зниження регуляторних ризиків через коректну структуру договорів, процесів та контролів
‍

Штрафи та регуляторний тиск

Проблема: невідповідність вимогам GDPR / CCPA (або їх практичному застосуванню) створює ризики штрафів, претензій і вимушених переробок продукту.

Ми вирішуємо:

- мінімізацію штрафних ризиків через правильні документи (політики, DPA, трансфери даних) і процеси контролю.
- впровадження GDPR / CCPA як операційної моделі (ролі, підстави обробки, права суб’єктів, retention, incident response),
- аудит відповідності з прив’язкою до реальних data flows і підрядників,

Недовіра інвесторів

Проблема: структура бізнесу непрозора для інвесторів — контроль, IP, комплаєнс і ризики не “збираються” у зрозумілу картину під due diligence.

Ми вирішуємо:

- супровід інвесторських перевірок: пояснення логіки структури, коректна фіксація ризиків і зобов’язань.
- корпоративне структурування під географію клієнтів, платежів і регуляторних вимог,
- підготовку до due diligence (пакет документів, ризик-матриця, план remediation),

Вихід на нові ринки

Проблема: неправильна юрисдикція або невдала інтеграція в групу компаній створює регуляторні, податкові та банківські ризики і блокує масштабування.

Ми вирішуємо:

- захист материнської компанії через правильне розмежування ризиків і активів.
- вибір відповідної юрисдикції під бізнес-модель, клієнтів, платежі та ризик-профіль,
- інтеграцію в міжнародну структуру (розподіл функцій, договори між компаніями, контури відповідальності),

Вирішити проблему

Вас супроводжуватиме

Дмитро Палющенко

Керівник практики супроводу бізнесу Juscutum

Більше 9 років практики у корпоративному та інвестиційному праві.

Експерт у структурованні компаній, супроводі IT‑ і FinTech‑проєктів та створенні R&D‑офісів.
Допомагав компаніям ставати резидентами Diia.City та будувати юридичну архітектуру з урахуванням інвестиційних і регуляторних вимог.
Спікер професійних заходів щодо юридичних аспектів розвитку бізнесу.

Замовити послугу

Вас супроводжуватиме

Петро Білик

Партнер практики технологій та інвестицій, керівник практики AI

До нас звертаються

Виробники дронів, гіростабілізацій, наземних систем
Стартапи в сегменті military AI, auto-navigation
Платформи бойового управління та кіберрозвідки
Українські й міжнародні фонди, що інвестують у оборону
Команди R&D, які шукають структурування та захист IP

Замовити послугу

Вас супроводжуватиме

Олександр Горобець

Партнер практики
безпеки бізнесу

Його ключові компетенції включають:

Розробку стратегій захисту під час кримінального провадження
Впровадження антирейдерських заходів для компаній
Навчання менеджменту принципам безпеки в умовах кримінального переслідування
Юридичний супровід перевірок контролюючими органами

Замовити послугу

Вас супроводжуватиме

Олексій Гнатенко

Радник, партнер практики вирішення спорів

Фокус: відновлювана енергетика та «зелені» інвестиції

Супроводжуємо енергетичну трансформацію України — від «зелених тарифів» до водневої енергетики, від перших дозволів до фінального PPA. Консультуємо щодо регуляторики, ліцензування, імпорту обладнання, структурування проєктів у сонячній, вітровій енергетиці, енергії з відходів і storage-рішеннях.

Замовити послугу

Вас супроводжуватиме

Микола Клименко

Керівник практики бухгалтерського супроводу

Микола Клименко - сертифікований аудитор з 2003 року, досвід його роботи в економічній сфері складає 26 років. Розпочав свій шлях на посаді головного бухгалтера в 1997 році. Кваліфікована команда Миколи готова допомогти своїм клієнтам у вирішенні проблем не зважаючи на складність питань та об'ємів, форм власності та системи оподаткування. Головною новацією Миколи є продукт для власників криптоактивів який полегшує проходження банківських та біржових процедур комплаєнсу.

Замовити послугу

IT та tech-компанії

Fintech / crypto бізнеси

Компанії з іноземними клієнтами

Власники та CEO

Наші інші індустрії та напрямки

Всі експертизи

Технологій та інвестицій (IT юристи)Юридична безпека бізнесу Юридичні послуги з військового права Криптоюристи Аrtificial Іntelligence IP & Data Protection Вирішення спорів Супровід бізнесу Бухгалтерський супровід Юридичні послуги для агробізнесу Finance Інновації Legal Tech

17 Feb

IP-холдинг у MilTech: структура IPCo/OpCo, експорт, інвестор

Більше

15 Feb

Ліцензування MilTech за кордон: dual-use, ITT, комплаєнс

Більше

23 Oct

Defence City: нові можливості для розвитку оборонно-промислового комплексу України

Більше

24 Sep

HIRE Act: що означає новий законопроєкт США для українських аутсорсерів

Більше

Зв'язатись

Отримайте свій персональний roadmap після консультації

Дякуємо за звернення! Наш менеджер звʼяжеться з вами найближчим часом.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ми використовуємо cookie-файли для роботи сайту та оптимізації послуг. Вибираючи опцію «Погодитися», ви даєте згоду на опрацювання персональних даних, які можуть бути отримані з cookie-файлів згідно нашої політики конфіденційності.

Прийняти Відмінити Налаштування

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Налаштування