Зв'язатись з нами
Проблема: ризики накопичуються непомітно й стають дорогими тоді, коли часу вже немає (перевірка, запит, спір).
Як вирішуємо: робимо податковий аудит як інструмент управління ризиком: ймовірність × вплив, з фокусом на доказовість і логіку витрат.
Готуємо:
Проблема: файли та підписи існують, але при запиті податкової, банку чи аудитора з’ясовується, що конструкція не витримує.
Як вирішуємо: аудит електронного документообігу та правила, які роблять систему відтворюваною.
Робимо:
Проблема: HR-облік часто не збігається з реальною практикою, і це створює штрафи, претензії та конфлікти з людьми або державою.
Як вирішуємо: аудит кадрового обліку з акцентом на те, що найчастіше «падає» на перевірках і в судах.
Готуємо:
Проблема: компанія є резидентом Diia.City, але дані про працівників, гіг-виконавців і доходи не зведені в систему, яка витримує річний звіт, перевірку або питання інвестора.
Як вирішуємо: перевіряємо відповідність критеріям резидента і готуємо незалежний аудиторський висновок до річного звіту про відповідність.
Робимо:
Усі послуги для резидентів — на сторінці Diia.City супровід.
Проблема: робота з ЄС без системи приватності — це не формальність, а ризик блокування угод, скарг і штрафів.
Як вирішуємо: GDPR-аудит як проєкт побудови керованої системи, а не набір політик «для галочки».
Готуємо:
Детальніше: GDPR-аудит.
Проблема: продукт може потрапляти в зону регулятора раніше, ніж команда це визнає, і тоді запуск зупиняється або дорожчає.
Як вирішуємо: аналіз вимог щодо DLT і ліцензій з розбиттям на блоки та сценаріями подальших дій.
Робимо:
Детальніше: юридичний супровід криптобізнесу та Web3.
Проблема: інвестор бачить ризики швидше, ніж команда, і це впливає на оцінку, строки або навіть на факт угоди.
Як вирішуємо: agreed-upon procedures під конкретний запит другої сторони: рівно те, що питатиме інвестор чи банк.
Наш чекліст:
Що таке податковий та регуляторний аудит для бізнесу?
Це перевірка податкового обліку, документів і процесів компанії, яка показує, де є ризик штрафів, донарахувань або претензій регулятора, і завершується планом виправлень із пріоритетами. Результат — карта ризиків, перелік дій, відповідальні та контрольні точки.
Чим цей аудит відрізняється від обов'язкового аудиту фінансової звітності?
Обов'язковий аудит фінансової звітності підтверджує, що звітність достовірна. Податковий та регуляторний аудит шукає ризики: де помилка в обліку, документах чи процесах може призвести до штрафу, донарахування або відмови банку чи інвестора. Він не замінює обов'язковий аудит, якщо той потрібен за законом.
Що компанія отримує за результатом?
Карту ризиків із пріоритизацією за ймовірністю та впливом, перелік конкретних дій, відповідальних і контрольні точки, а також перелік документів, які варто підготувати як доказ.
Які напрями можна перевірити?
Податки (ПДВ, податок на прибуток, моделі взаємодії), документи та електронний документообіг, кадровий облік, відповідність резидента Diia.City, питання GDPR для роботи з ЄС, а також вимоги до FinTech і Web3-моделей. Склад перевірки визначаємо під ваш запит.
Чи підходить аудит перед перевіркою ДПС, запитом банку або інвестора?
Так, саме для цього його й замовляють. Ми визначаємо, що саме може запитати друга сторона, і готуємо пакет доказів та пояснень. Якщо рішення ДПС уже є, питання переходить до практики вирішення податкових спорів.
Скільки триває аудит і що потрібно від компанії?
Тривалість залежить від обсягу документів, кількості напрямів і готовності даних. Від компанії потрібні доступ до облікових даних, договори, первинні документи та відповідальна особа для уточнень. Строки фіксуємо в письмовій пропозиції.
Скільки коштує аудит?
Вартість залежить від напрямів перевірки, обсягу документів і стану обліку. Залиште заявку або напишіть на partner@juscutum.com: після короткого знайомства ми надішлемо письмову пропозицію зі складом робіт, строками та вартістю.
