Бюро економічної безпеки — наймолодший орган досудового слідства в Україні і водночас лідер за кількістю скарг бізнесу у 2025 році. За даними Ради бізнес-омбудсмена, підприємці подали 37 скарг на дії БЕБ — більше, ніж на будь-який інший правоохоронний орган. Для порівняння: у 2016 році БЕБ не існував взагалі.

Ця стаття пояснює: що БЕБ може робити законно, які форми зловживань зафіксовані на практиці, і як власнику або директору підприємства діяти, якщо БЕБ прийшов до вас.

Що таке БЕБ і яка його підслідність

Бюро економічної безпеки України створене у 2021 році як спеціалізований орган досудового розслідування економічних злочинів. До його появи ці злочини розслідували поліція, СБУ та податкова міліція — тепер підслідність передана БЕБ.

Підслідність БЕБ визначена статтею 216 КПК України і охоплює злочини, де держава недоотримує кошти через:

• ухилення від сплати податків, зборів у великих і особливо великих розмірах (ст. 212 ККУ)
• ухилення від сплати єдиного соціального внеску (ст. 212-1 ККУ)
• порушення порядку ведення господарської діяльності (ст. 202–204 ККУ)
• контрабанду підакцизних товарів — алкоголю, тютюну, пального (ст. 201-1 ККУ)
• незаконний обіг підакцизних товарів (ст. 204 ККУ)
• розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 ККУ) — якщо суб'єкт не є НАБУ-підслідним
• легалізацію (відмивання) доходів (ст. 209 ККУ) — у частині, що стосується економічних злочинів

Практичний висновок: якщо ваш бізнес працює у сферах з великим обігом готівки, підакцизних товарів, імпорту/експорту або має складну структуру оподаткування — ви автоматично перебуваєте в зоні потенційної підслідності БЕБ.

БЕБ сьогодні: стан реформи і реальний потенціал

Розуміння поточного стану БЕБ важливе для оцінки реального ризику. Орган перебуває в стані структурного переформатування.

Кадровий дефіцит

За всі роки існування БЕБ вдалося набрати лише ~1 200 із максимально можливих 4 000 працівників. Оклади детективів БЕБ на третину нижчі, ніж у НАБУ та ДБР: формально розрахунок однаковий — 22 прожиткові мінімуми, але в БЕБ використовується занижений показник (2 102 грн проти 3 028 грн у НАБУ/ДБР). Це системно ускладнює конкурентний відбір кадрів.

Нове керівництво — нові амбіції

У серпні 2025 року уряд призначив директором БЕБ Олександра Цивінського — колишнього детектива НАБУ, переможця відкритого конкурсу за участю міжнародних експертів. 2026 рік — перший повний рік його роботи: атестація персоналу, фокус на детінізацію великого бізнесу, публічні заяви про системні зміни.

Що це означає для бізнесу: амбіції нового керівника і тиск міжнародних партнерів підвищують активність БЕБ навіть за умов кадрового дефіциту. Кількість проваджень зростає — разом із ризиком зловживань.

Законодавче переформатування

У 2024–2025 роках Верховна Рада прийняла низку змін до КПК, спрямованих на обмеження зловживань при кримінальних провадженнях щодо бізнесу (законопроєкт №12439): обмеження строків арешту рахунків двома місяцями з продовженням лише у виняткових випадках, чіткий 30-денний строк повернення майна після скасування арешту, розширення можливостей оскарження. Частина змін набула чинності — але правозастосовна практика формується повільно.

Типові форми тиску БЕБ на бізнес

Аналіз скарг до Ради бізнес-омбудсмена і судової практики дозволяє виділити найпоширеніші форми зловживань з боку БЕБ.

Обшук як інструмент тиску, а не збору доказів

Обшук — найбільш травматична слідча дія для бізнесу. Вилучення серверів, документів, печаток, телефонів керівників здатне паралізувати роботу підприємства на тижні і місяці. При цьому обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді — і сам факт ухвали не означає, що вилучене буде визнано доказом або повернуто у розумні строки.

Зафіксовані проблеми: вилучення зайвого (майна, що виходить за межі ухвали), відмова у видачі копій протоколу обшуку, затримка повернення вилученого після закриття провадження або скасування арешту слідчим суддею.

«Вічні» арешти майна і рахунків

Арешт рахунків або майна підприємства в рамках кримінального провадження фактично блокує господарську діяльність. До прийняття змін до КПК строки таких арештів законодавчо не обмежувалися — справа могла роками перебувати у стані «досудового розслідування» без реального руху. Нові норми обмежують арешт коштів двома місяцями, але механізм їх застосування на практиці ще відпрацьовується.

Передача провадження між органами

Системна практика, зафіксована РБО ще у 2021 році і актуальна досі: справу передають від одного органу до іншого як формальний привід не вчиняти процесуальні дії і пояснювати затягування розслідування. Для бізнесу це означає: арешт майна зберігається, провадження відкрите, але нічого не відбувається — і незрозуміло, до кого звертатись.

Відкриття провадження за матеріалами податкової

БЕБ тісно взаємодіє з ДПС: значна частина проваджень відкривається за матеріалами податкових перевірок. Схема: податкова фіксує порушення → передає матеріали до БЕБ → відкривається кримінальне провадження → арешт майна або рахунків. При цьому сам факт передачі матеріалів ще не означає наявності злочину — але підприємство вже опиняється під кримінально-процесуальним тиском.

Блокування реєстрації податкових накладних

Після відкриття провадження підприємство може потрапити до реєстру ризикових платників ПДВ — що автоматично блокує реєстрацію податкових накладних і фактично унеможливлює нормальну господарську діяльність. Цей механізм використовується як додатковий важіль тиску навіть без арешту майна.

Що БЕБ не має права робити

Знання меж повноважень — перша лінія захисту.

• Проводити обшук без ухвали слідчого судді — за загальним правилом. Невідкладний обшук без ухвали допускається КПК лише у виняткових випадках і потребує негайного затвердження слідчим суддею.
• Вилучати майно, що не зазначене в ухвалі — обшук і вилучення обмежені предметом, зазначеним у судовій ухвалі.
• Відмовляти у видачі копії протоколу обшуку — копія протоколу є правом підприємства і має вручатись негайно після підписання.
• Утримувати арештоване майно після скасування арешту судом — після набрання законної сили ухвалою про скасування арешту майно підлягає поверненню.
• Допитувати без повідомлення про статус — особа має бути повідомлена про те, в якому статусі її допитують (свідок, підозрюваний), і про право на адвоката.

Алгоритм дій бізнесу при контакті з БЕБ

Якщо БЕБ прийшов з обшуком

1. Вимагайте пред'явити ухвалу слідчого судді. Перевірте: найменування суду, підпис судді, перелік приміщень і предметів, що підлягають обшуку, дату видачі. Ухвала має бути чинною на момент обшуку.
2. Негайно телефонуйте юристу. До початку будь-яких пояснень і підписання документів. Право на захисника діє з моменту початку слідчої дії.
3. Фіксуйте все на відео. Весь перебіг обшуку, дії слідчих, вилучені предмети. Відеозапис — допустимий доказ в суді.
4. Читайте протокол перед підписанням. Вносьте заперечення щодо кожного пункту, з яким не згодні — власноруч, у протоколі. Відмова від підпису фіксується, але не зупиняє обшук.
5. Вимагайте копію протоколу одразу після підписання.
6. Складіть власний перелік вилученого із зазначенням стану кожного предмету.

Якщо відкрито кримінальне провадження

1. З'ясуйте статус підприємства і керівника у провадженні: свідок, підозрюваний, третя особа. Від цього залежить обсяг прав.
2. Не давайте пояснень без адвоката — незалежно від того, в якому статусі вас викликають.
3. Перевірте підслідність — чи відповідає орган, що веде провадження, вимогам статті 216 КПК. Порушення підслідності — підстава для оскарження.
4. Оскаржуйте арешт майна через слідчого суддю одразу після його накладення. Строк — протягом дії арешту, без обмежень.
5. Зверніться до STOP ТИСК (stoptysk.gp.gov.ua), якщо є ознаки зловживань: провадження без реального руху, відмова повернути вилучене, тиск на керівника.

Документальна підготовка: що мати до приходу БЕБ

Профілактика ефективніша за захист після факту. Мінімальний пакет, актуальність якого варто перевіряти щоквартально:

• Актуальна первинна документація по всіх господарських операціях — договори, акти, накладні, банківські виписки.
• Документи, що підтверджують реальність господарських операцій (ділова мета, фактичне виконання).
• Відповідність задекларованих і фактичних показників у податковій звітності.
• Документальне підтвердження джерел походження активів підприємства.
• Актуальний реєстр корпоративних документів (статут, протоколи, рішення).
• Контакти юриста, доступного у позаробочий час — обшуки часто проводяться вранці або ввечері.

Практика безпеки бізнесу Juscutum — захист від тиску БЕБ

Практика безпеки бізнесу Juscutum супроводжує підприємців і компанії у провадженнях БЕБ — від першого контакту до закриття справи або виправдувального вироку.

Партнер практики Олександр Горобець представляє інтереси бізнесу при обшуках, оскарженні арештів майна і рахунків, захисті при допитах і в судових засіданнях у справах, що розслідує БЕБ.

Отримати консультацію →

Часті запитання

Які злочини розслідує БЕБ?

БЕБ розслідує економічні злочини: ухилення від сплати податків у великих розмірах, контрабанду підакцизних товарів, незаконний обіг алкоголю і тютюну, розтрату майна, легалізацію доходів від економічних злочинів. Повний перелік — стаття 216 КПК України.

Чи може БЕБ прийти з обшуком без попередження?

Так. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді без попереднього повідомлення підприємства. Саме тому юрист має бути доступний у позаробочий час — обшуки часто починаються вранці або ввечері.

Що робити, якщо БЕБ вилучив сервери або документи?

Негайно: зафіксуйте перелік вилученого з протоколу, зверніться до юриста, подайте клопотання слідчому про надання доступу до вилучених матеріалів для продовження господарської діяльності. Якщо провадження закрите або арешт скасований — вимагайте повернення у 30-денний строк.

Як оскаржити арешт майна або рахунків, накладений БЕБ?

Арешт оскаржується через слідчого суддю місцевого суду за місцем проведення досудового розслідування. Клопотання подає власник майна або його представник. Підстави: непропорційність заходу, відсутність доказів ризику знищення майна, порушення процедури накладення арешту.

Чи може БЕБ відкрити провадження на підставі матеріалів податкової перевірки?

Так. Це одна з найпоширеніших схем: ДПС фіксує порушення і передає матеріали до БЕБ. Але факт передачі матеріалів і відкриття провадження не означає доведеності злочину. На цьому етапі критично важливо правильно сформулювати позицію підприємства щодо суті претензій.

Чи поширюється мораторій на перевірки на дії БЕБ?

Частково. Мораторій (Указ Президента від 21 липня 2025 року) обмежує безпідставні перевірки з боку правоохоронних органів, включно з БЕБ. Але якщо провадження вже відкрите і є конкретні підстави — слідчі дії (обшук, допит, арешт майна) під мораторій не підпадають: вони регулюються КПК, а не законодавством про державний нагляд.

Що робити, якщо БЕБ тисне, але провадження роками не рухається?

Це класична форма зловживань, зафіксована Радою бізнес-омбудсмена. Алгоритм: подайте скаргу прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у справі; оскаржте бездіяльність слідчого через слідчого суддю; зверніться через портал STOP ТИСК (stoptysk.gp.gov.ua). Паралельно — юрист має перевірити, чи не сплили строки досудового розслідування.

Висновок

БЕБ — молодий орган з широкою підслідністю і структурними проблемами, що не заважають йому бути лідером за кількістю скарг бізнесу. Новий директор і законодавчі зміни 2024–2025 років формують нову реальність: активніші провадження при зростаючих очікуваннях від реформи.

Для бізнесу це означає: ризик від БЕБ не зникає — він змінює форму. Правильна документація, розуміння меж повноважень і своєчасна юридична реакція залишаються єдиним надійним захистом.

← Повернутись до огляду всіх суб'єктів тиску на бізнес

Матеріал підготовлено з використанням даних Ради бізнес-омбудсмена, відкритих джерел і актуального законодавства станом на червень 2026 року. Стаття носить інформаційний характер і не є юридичною консультацією.